Exposición de evidencias: Durante la audiencia de juicio oral, el Fiscal Deny Yoon Pak presentó compulsas y transcripciones de mensajes de correo electrónico, chats y audios intercambiados entre los presuntos integrantes de la organización criminal (entre ellos Luis Fernando Sebriano González y Mauricio Schwartzman).
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Estructura administrativa y documental: Las pruebas expuestas detallan la confección de facturas proforma, facturas comerciales, conocimientos de embarque (Bill of Lading – BL) y coordinaciones para el despacho de contenedores a través de la empresa Artiss S.A. y Notia S.R.L., con destino a puertos internacionales como Amberes.
Esquema de fachada y «desorden financiero»: Ante la consulta de las partes, el Fiscal Yoon Pak explicó que estas operaciones de comercio exterior eran simuladas para darle apariencia de licitud a las exportaciones. Agregó que el intercambio de facturas e inconsistencias financieras (pagos no concretados o requeridos a cuentas bancarias) generaban alertas en los mecanismos de control como la Seprelad.
Control de carga e inspecciones: En las pruebas presentadas ante el tribunal también figuran fotografías de camiones, contenedores con bolsas de big bags y reportes sobre el estado de las cargas en los puertos antes del despacho aduanero final.
Datos clave del mayor operativo de la historia de Paraguay:
Operativo histórico: Constituye la mayor acción contra el narcotráfico y el lavado de dinero en el país.
Fecha de lanzamiento: 22 de febrero de 2022.
Ejecución y alianzas: Liderado por la SENAD en coordinación con la DEA, Europol y el Ministerio Público
