El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos concretó una transferencia patrimonial histórica a favor de la senabico, en el marco de una causa emblemática por lavado de dinero.
La jueza Sandra Kirchhofer confirmó la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, alcanzando un monto total de G. 25.000 millones y USD 11 millones.
La magistrada calificó el procedimiento como un hecho histórico para la justicia paraguaya debido a la magnitud de los recursos y su relevancia en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Kirchhofer destacó que la medida demuestra que la justicia no solo impone penas privativas de libertad, sino que también priva a los condenados de los beneficios económicos y patrimoniales del delito.
El operativo representó el resultado de varios años de trabajo judicial enfocados en la recuperación efectiva de bienes ilícitos para el Estado.
Desde el juzgado informaron que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación en el marco de la misma causa.
En el marco de la investigación por lavado de dinero que salpica a Ramón González Daher y a su hijo, la causa avanza con nuevas diligencias judiciales destinadas a esclarecer el esquema financiero atribuido a ambos.
