El Ministerio Público presentó los avances de la causa que investiga un esquema de presuntas irregularidades financieras y una crisis vinculada al grupo empresarial mencionado como ueno bank, en una conferencia de prensa encabezada por los fiscales Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán y Francisco Cabrera.
El proceso se inició el pasado 3 de noviembre tras una comunicación formal del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre hechos irregulares, lo que derivó en la emisión inmediata de órdenes de detención y la formulación de imputaciones al día siguiente. Si bien la etapa inicial abarcó a 27 personas y ocho empresas, las pesquisas permitieron identificar hasta el momento a unas 37 sociedades y 35 personas vinculadas, por lo que la fiscalía anticipó que se producirán nuevas imputaciones y medidas cautelares sobre bienes, en una causa que permanece bajo reserva debido a su carácter incipiente.
Entre los procesados figuran ocho directivos de la entidad y representantes de firmas relacionadas que habrían obtenido créditos bancarios destinados a cancelar operaciones vinculadas al grupo Vázquez. Asimismo, la investigación alcanza al expresidente de la República Santiago Peña Palacios, imputado por administración en provecho propio, y al expresidente del Banco Central, procesado por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso, tras denuncias presentadas por representantes de ambas cámaras legislativas. La fiscalía señaló que las detenciones se ordenaron ante un inminente riesgo de fuga, mientras que Peña manifestó estar a disposición de la justicia. En el marco de estas diligencias, se incautó un teléfono celular en los registros de los sitios de reclusión y se allanó una vivienda en la ciudad de San Bernardino.
El equipo fiscal estructuró el trabajo operativo en cuatro frentes estratégicos: el esclarecimiento de los hechos y conductas para deslindar responsabilidades, la investigación patrimonial de personas y empresas, la recuperación de activos orientada a que los ahorristas puedan recuperar sus fondos, y la ejecución de allanamientos y otras medidas para la incautación de documentos. Los fiscales afirmaron poseer un panorama general de la mecánica delictiva investigada y confirmaron que se incorporarán más agentes al equipo para hacer frente a la complejidad del expediente, respaldados por los procedimientos realizados en la residencia de San Bernardino y otros puntos de interés corporativo.
En el plano externo, la Oficina de Asuntos Internacionales coordina acciones para identificar jurisdicciones, rastrear bienes, recabar pruebas y asegurar activos en el extranjero con miras a su posterior decomiso y repatriación. Para ello, mantiene canales de comunicación con autoridades de Luxemburgo y Argentina, cuenta con ofrecimientos de colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos y emplea la plataforma de recuperación de activos de GAFILAT para promover el congelamiento de bienes y la localización de personas y empresas involucradas, sin descartar nuevas medidas a medida que se analice la documentación acumulada.
