El Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano R. Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y la asignación de un nuevo equipo de agentes fiscales para indagar hechos emergentes vinculados a maniobras financieras y operaciones sobre bienes inmuebles.
La medida se desprende de la conocida causa principal caratulada «Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero», originada tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado Claudio Lovera Velázquez en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol
Los antecedentes del caso principal se remontan al proceso judicial abierto a finales de octubre de 2025, cuando la Fiscalía imputó a Miguel Ángel “Miky” Zaldívar (presidente del banco atlas del Grupo Zuccolillo) y a otros implicados por presunto lavado de dinero. Dicha investigación sostiene que entidades y directivos habrían facilitado operaciones financieras y contratos de fideicomisos por montos multimillonarios que involucraban fondos de dudosa procedencia vinculados al extinto expresidente de la institución deportiva, Nicolás Leoz, haciendo caso omiso a las alertas de procesos penales y pedidos de extradición vigentes en su contra.
En esta nueva resolución firmada por la Fiscalía General, se responde a un memorando de la Dirección de Gabinete Fiscal y a un informe de la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Dra. Nancy Salomón Marín. El documento advierte que del análisis de la causa surgen indicios fehacientes sobre la eventual comisión de nuevos hechos punibles de lavado de activos, específicamente conectados con la constitución de fideicomisos y transacciones inmobiliarias. Aunque guardan relación con el expediente inicial N.º 06/2021, las conductas y acontecimientos individualizados ahora constituyen hechos distintos que ameritan una indagación independiente.
Para llevar adelante esta tarea con mayor optimización investigativa, el titular del Ministerio Público resolvió asignar formalmente a los agentes fiscales Christian Benítez (de la Unidad 3) y Luz Guerrero (de la Unidad 9), ambos pertenecientes a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en Asunción. Los representantes del Ministerio Público tendrán la misión de recabar los elementos de convicción necesarios y coordinar el registro formal del expediente en la Oficina de Denuncias Penales, garantizando el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que rigen la acción penal pública.
