Fuentes extraoficiales señalaron que durante la jornada de hoy, en un vuelo de Latam procedente de São Paulo que aterrizó a las 11:00, habría arribado al país una supuesta delegación integrada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
De acuerdo con los datos preliminares compartidos por el periodista y abogado Hector Alegre , este desplazamiento formaría parte de una comisión de avanzada enmarcada en el caso Ueno y su derivación relacionada con la captación de fondos realizada por la entidad a través del banco JPMorgan en marzo pasado en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
En dicha operación financiera, inversores y clientes de la entidad colocaron un total de 350 millones de dólares. Según las mismas fuentes informantes, el tipo penal que estaría a puertas de ser investigado bajo la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York correspondería al de fraude electrónico, conocido legalmente como wire fraud.
Bajo el estatuto federal estadounidense (18 U.S.C. § 1343), este presunto delito conlleva severas sanciones y penas privativas de libertad que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión federal por cada cargo individual, o extenderse hasta 30 años en aquellos supuestos en los que el perjuicio afecte de manera directa a una institución financiera o a fondos destinados a ayuda por catástrofes. El esquema sancionatorio principal contempla penas de hasta 20 años y multas de hasta 250.000 dólares para el fraude electrónico estándar, o bien el doble de la ganancia o pérdida bruta derivada de la maniobra. En los casos de fraude que impactan a entidades bancarias, el castigo puede elevarse hasta tres décadas de reclusión y multas de hasta 1.000.000 de dólares.
Asimismo, debido a que la fiscalía federal estadounidense suele presentar un cargo independiente por cada transmisión electrónica de datos —tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o transferencias bancarias ejecutadas—, las penas contempladas tienen la capacidad de acumularse de manera considerable. La información continúa en desarrollo a la espera de mayores confirmaciones oficiales sobre los alcances de esta comitiva extranjera en territorio nacional.
