La conferencia de prensa llevada a cabo por el Ministerio Público contó con la participación de los fiscales Nancy Salomón, Francisco Cabrera, Veronica Valdez, Manuel Doldan, Silvia Gonzalez y Christian Benítez, entre otros agentes intervinientes.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Durante la exposición, las autoridades informaron sobre la conformación de equipos especializados para investigar las causas vinculadas con Bueno Bank, sus directivos, empresas relacionadas y la captación de fondos de entidades estatales. La fiscalía señaló que ya ejecutó cerca del 90 % de los procedimientos previstos para obtener documentos y datos, considerando que la hipótesis y las conductas principales presentan un avance significativo, siendo el siguiente desafío determinar el patrimonio involucrado y lograr la recuperación de activos.
La estructura de la pesquisa se divide en dos líneas de trabajo interconectadas. Un equipo enfoca sus tareas en las conductas de directivos del banco, examinando el otorgamiento irregular de créditos, sobregiros y operaciones de la casa de bolsa vinculada. El segundo grupo investiga los fondos introducidos en la entidad mediante operaciones de instituciones públicas y las responsabilidades asociadas. El alcance de la investigación abarca a ahorristas, empresas privadas, directores, accionistas y personas que habrían ejercido control efectivo sobre las firmas involucradas.
En cuanto a las calificaciones jurídicas, los fiscales remarcaron que son provisionales y sujetas a modificación durante el proceso. En relación con Santiago Peña, la representación fiscal indicó que por el momento mantiene las calificaciones presentadas pero analiza posibles cambios y una ampliación de la imputación o de los hechos atribuidos en la causa. Asimismo, la investigación incluye a otros funcionarios y directivos, como Joshua Abreu por su función en la casa de bolsa, evaluando la información sobre los nombres mencionados por la prensa sin haber anunciado decisiones definitivas sobre nuevas imputaciones por lavado de dinero o asociación criminal.
Respecto a las medidas sobre bienes, un inmueble atribuido a Peña fue entregado de forma provisional a la Senabico para su administración y conservación, vinculándose las medidas cautelares solicitadas a una pretensión de comiso sobre bienes derivados de hechos punibles. En contraste, los fondos retirados de cajeros, bóvedas de caudales y cuentas bancarias se definieron como patrimonio de la entidad bajo intervención destinado a atender a los ahorristas, descartando su condición de producto criminal sujeto a comiso.
En el ámbito de las diligencias operativas y aclaraciones oficiales, el allanamiento a la vivienda de Carlos Fernández Valdovinos arrojó datos pendientes de procesamiento, mientras que se revisarán imágenes de circuito cerrado ante versiones informales sobre el retiro de pertenencias por parte de militares.
Sobre la bóveda hallada en una propiedad de Peña, los agentes aclararon que la versión de una «sala de pánico» provino del propietario y que el recinto se encontraba completamente vacío. Por su parte, la fiscalía descartó la presencia de agentes del FBI en el país, aunque ratificó la existencia de coordinación con agencias internacionales, y aclaró que el ingreso de Peña sin esposas respondió a los protocolos de la Policía Nacional para traslados procesales.
Finalmente, en el rastreo del dinero, el equipo investigador mantiene la hipótesis sobre el destino de los fondos y realiza diligencias para reconstruir la ruta del dinero desde la creación del banco en 2023, examinando depósitos, uso, transferencias al exterior y posibles vínculos con empresas del grupo para diferenciar operaciones regulares de las irregulares.
